Desarticulat un grup criminal per estafes financeres massives mitjançant la suplantació d'identitat
Redacció
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat a dur a terme estafes financeres de manera massiva utilitzant la usurpació d'identitat.
En un comunicat, el cos policial informa que han detingut cinc persones acusades de delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal.
Les detencions es van fer el 8 de juliol a les localitats de Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.
En l'operació, els investigadors han intervingut 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu de l'estat espanyol, passaports i permisos de conduir, així com documentació bancària relacionada amb operacions fraudulentes, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu.
Segons els investigadors, en només 12 dies, el grup hauria aconseguit més de 131.000 euros en beneficis gràcies a buidar targetes contractades de manera fraudulenta a nom de les víctimes suplantades.
Suplantar la identitat per contractar targetes
La investigació es va iniciar arran de diferents denúncies per suplantació d'identitat i contractació fraudulenta de productes financers.
Segons informen els Mossos, els acusats obtenien documents d'identitat sostrets i els conservaven durant llargs períodes de temps.
La persona del grup criminal que més s'assemblava a les víctimes, en suplantava la identitat, contractava targetes de crèdit i altres productes financers i substituïa les dades de contacte de la víctima per altres de seves.
Utilitzar les targetes en establiments de joc
Finalment, el grup monetitzava les targetes i els productes financers contractats. Segons els investigadors, sobretot es dedicaven a retirar diners en efectiu en establiments d'apostes, on els detinguts feien diferents operacions fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes.
Així mateix, el grup també es dedicava, amb el crèdit obtingut, a comprar telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes que podien ser revenuts fàcilment.
Un grup criminal estable i organitzat
Els Mossos d'Esquadra apunten que les persones detingudes formaven part d'un "grup criminal estable i organitzat amb una distribució clara de funcions".
Segons els investigadors, hi havia persones que s'encarregaven d'obtenir documentació sostreta, mentre que d'altres es feien passar per les víctimes i contractaven els productes financers.
També hi havia membres responsables de gestionar les línies de telèfon, persones centrades en tasques de vigilància i suport logístic i, finalment, membres dedicats a retirar diners o comprar productes amb el crèdit obtingut fraudulentament.
Un dels presumptes líders del grup ja havia estat investigat per fets similars l'any 2018, en una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Aleshores, se li van intervenir gairebé 1.400 documents d'identitat.
La investigació continua oberta, pendent de l'anàlisi de la documentació requisada, i no es descarta localitzar noves víctimes.