Cau una xarxa criminal que estafava amb la venda de gossos a 500 euros

Semblava una compra normal d'un animal de companyia, però després de fer un primer pagament, els venedors n'exigien un segon. Si el comprador s'hi negava, l'amenaçaven de mort a través de missatges i trucades.

Era el modus operandi d'una xarxa de venda fraudulenta de mascotes. En concret, oferien gossos a uns 500 euros a través de diversos portals online.

Amb aquest mètode, els últims tres anys havien ingressat més de tres milions d'euros en efectiu i 35 milions d'euros en transaccions amb criptomonedes.

El grup ha estat desmantellat en una operació conjunta --anomenada Canmoney-- de la Guàrdia Civil, la Interpol i la Policia Nacional de Colòmbia. 

De moment, hi ha 28 detinguts i 30 investigats a Espanya i Colòmbia. 

Als arrestats se'ls atribueixen 681 fets delictius, entre els quals n'hi ha 335 per estafa, 95 per falsificació de documents, 60 per blanqueig de capitals i 33 per amenaces o pertinença a organització criminal.

Pel que fa a les víctimes, se n'han identificat 250 en tot l'Estat --hi ha persones de Barcelona, Tarragona i Girona--, a les quals han estafat més de 150.000 euros.

Amenaces de mort i criptomonedes

La investigació va començar arran d'una denúncia per estafa en què, després de fer-se el pagament per la mascota, el comprador mai la va rebre.

Per tal de guanyar-se la confiança de les víctimes, els presumptes venedors enviaven documents d'identitat usurpats prèviament a altres persones estafades.

Si la víctima es negava a fer més pagaments, l'amenaçaven amb imatges intimidatòries que incloïen armes de foc. 

El propietari d'un locutori que actuava com a testaferro a Espanya --una peça clau de la trama-- va arribar a ingressar uns tres milions d'euros en caixers automàtics de diverses províncies. 

Llavors, per dificultar-ne el rastreig, transformava els diners en criptomonedes i les enviava a centenars de direccions diferents operades per altres membres de l'organització situats a Colòmbia i el Camerun.

La policia ha practicat nou escorcolls a Espanya i tres al país llatinoamericà en què ha confiscat telèfons mòbils, vehicles, ordinadors, diners, armes i documentació.