Desarticulada una organització assentada a Barcelona que es dedicava a estafes bancàries duplicant targetes SIM

ACN Barcelona - La Policia Nacional ha desarticulat una organització assentada a la província de Barcelona que es dedicava a les estafes bancàries mitjançant el mètode 'SIM swapping'. Segons ha informat el cos policial en un comunicat, la banda comptava amb una estructura en xarxa formada per quatre cèl·lules d'actuació diferenciades però interconnectades, que feien servir mètodes com enginyeria social, 'phising', 'carding' o desviaments de trucades. Un cop aconseguien duplicar la targeta SIM del telèfon de la víctima, tenien accés als codis de verificació que els bancs envien als clients mitjançant missatges al mòbil per confirmar una transferència. Hi ha 55 detinguts, més de 100 afectats i un frau de 250.000 euros arreu de l'estat espanyol.

Als arrestats se'ls acusa dels delictes d'organització criminal, estafa, usurpació d'identitat i falsedat documental. Entre els detinguts hi ha un dels dirigents de la banda coneguda com 'Blank Panthers'.

Les primeres investigacions van començar quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal ubicada a Barcelona i que estava altament especialitzada en la comissió d'estafes bancàries i financeres, entre altres delictes.

La banda estava formada per quatre grups diferenciats però amb negocis comuns, tots relacionats amb les estafes bancàries a escala estatal. Les cèl·lules no tenien líder, tot i que cadascuna d'elles tenia persones de confiança per aconseguir els seus objectius ii cobrir les necessitats logístiques o suplantar les identitats virtuals.

Els investigats es feien amb el control dels números de telèfon mòbil de les víctimes mitjançant la realització il·legítima d'un duplicat de les targetes SIM. Un cop aconseguit, es feien amb el control de la banca electrònica de les víctimes i feien transferències fraudulentes amb una xarxa de 'mules' repartides per la costa de Llevant que reportaven diners a l'organització a canvi d'una contraprestació. L'ús combinat de diverses tècniques els permetia accedir als fons dels comptes de les víctimes, fins a esgotar el saldo existent.

El 'vishing' era la tècnica més utilitzada per obtenir els duplicats de les targetes SIM. Ho feien directament a conegudes empreses de telefonia i telecomunicacions, fent-se passar per clients les dades dels quals tenien després d'haver fet atacs de 'phisiing' als propis treballadors de les operadores.

La solidesa amb la que actuava l'organització davant les empreses era molt gran, tant que arribaven a posar-se en contacte amb les seves distribuïdores locals, fent-se passar pel servei tècnic de la seva plataforma, per tal de robar les credencials dels treballadors. Això els donava accés a la base de dades de les operadores de telefonia i els permetia obtenir les dades personal de les víctimes, fent ells mateixos els duplicats de les targetes SIM.

Compraven DNI i números de targetes de crèdit

D'altra banda, els agents van constatar que l'organització també comptava amb persones d'una segona cèl·lula especialitzada en estafes bancàries mitjançant el clonatge de targetes bancàries ('carding') i obtenció d'informació personal mitjançant enginyeria social.

Les gestions policials van acreditar la facilitat amb que compraven DNI i números de targetes de crèdit en la internet fosca, fent servir criptomonedes.

Les targetes clonades es feien servir per adquirir productes de luxe per després revendre'ls en botigues o pàgines de segona mà per tal de dificultar la traçabilitat del diner fraudulent. Aconseguien grans beneficis.

55 arrestats i més de 100 víctimes

La investigació ha permès detectar més de 100 víctimes i un frau de 250.000 euros repartits arreu de l'estat espanyol. L'operació ha finalitzat amb la detenció de 55 persones de nacionalitats diferents. El detingut que forma part de la banda 'Black Panthers' era l'encarregat de donar seguretat a les cèl·lules i captar 'mulers'.

Els agents han fet set registres domiciliaris en els que han intervingut una cartera de criptomonedes, 45 targetes SIM, onze telèfons mòbils, quatre ordinadors portàtils, un vehicle d'alta gamma i documentació abundant relacionada amb els fets investigats.