L'abecé del cas de les targetes "black"

Cas de les targetes "black"

Fets: Directius i membres del consell d'administració i de la comissió de control de Caja Madrid i Bankia tenien targetes de crèdit de lliure disposició en època de Blesa i Rato. No tributaven enlloc, eren una mena de sou encobert. La fiscalia determina que no són un complement salarial.

Jutjat: Audiència Nacional

Fase processal: Vista oral

Acusacions: Fiscalia, FROB, Bankia, BFA (particulars) i UPyD (popular)

Delictes:

1. Delicte continuat d'apropiació indeguda superior a 50.000 euros

2. Delicte continuat d'apropiació indeguda

Acusats: (65) directius membres del consell d'administració i de la comissió de control

- Delicte 1. Destacats: Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj, Estanislao Rodríguez Ponga(exsecretari d'Hisenda), Antonio Romero(PSOE), Francisco Baquero (CC.OO), Ricardo Romero de Tejada (PP), Rafael Spottorno Díaz Carom (excap de la casa del rei Joan Carles)

- Delicte 2. María Eneida Álvarez Gayol, José Ricardo Martínez Castro, Arturo Luis Fernández Álvarez, Virgilio Zapatero Gómez, Francisco Javier López Madrid, Santiago Javier Sánchez Carlos, Miguel Corsini Freese, Juan Emilio Iranzo Martín, Manuel José Rodríguez González, Gabriel María Moreno Flores, Jorge Rábago i Juan Aracil

Penes demanades per la Fiscalia (ministeri públic):

- Blesa: 6 anys de presó i inhabilitació durant la condemna. Indemnització a Bankia de 9,3 milions d'euros.

- Rato: 4,5 anys. Indemnització a Bankia de 2,7 milions d'euros.

- Resta: d'1 a 4 anys de presó.

Dates investigades: 2003-2011 (les anteriors, prescrites).

Inici de la investigació: Octubre del 2015.

Dates clau:

- Març del 2011. Bankia és rescatada amb 4.465 milions de fons públics.

- Octubre del 2015. Bankia detecta en una auditoria que els acusats s'han gastat 15,5 milions almenys entre el 2003 i el 2012 en despeses personals.

- Època de Caja Madrid. 8,9 milions. Els que més gasten són Sánchez Barcoj (484.200), José Antonio Moral Santín (IU) (456.500), Miguel Blesa (436.700), Ricardo Romero de Tejada (PP) (212.000), Antonio Romero Lázaro (PSOE) (252.000 euros) i Francisco Baquero (CC.OO) (266.400).

- Època de Bankia.197.500 euros.  Rodrigo Rato (54.800 euros), José Manuel Fernández Norniella (9.700 euros), Sánchez Barcoj (90.900 euros) i Matías Amat (42.000).

- Rato, Sánchez Barcoj, Fernández Norniella, Matías Amat i Rafael Spottorno tornen els diners.

- Desembre 2015. Es tanca la instrucció per part del jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu.

- Setembre 2016. Pocs dies abans de l'obertura del judici, Miguel Blesa torna gairebé 437.000 euros.

- 26 setembre 2016. Obertura del judici amb qüestions prèvies.