Detingudes 15 persones d'una xarxa acusada d'estafar gairebé 1,6 milions per internet arreu de l'estat

ACN Barcelona - La Guàrdia Civil ha detingut 15 persones d'una xarxa especialitzada en ciberestafes que hauria estafat gairebé 1,6 milions d'euros. Feien estafes empresarials amb el mètode 'man in the middle' o sentimentals. La primera estafa que va donar inici a la investigació va tenir lloc el 2023, després d'una denúncia davant la Guàrdia Civil a Càceres en la qual una dona manifestava haver estat víctima d'una estafa amorosa de més de 100.000 euros. El cos policial ha obtingut proves de fets comesos a les províncies de Madrid, Barcelona, Conca, Lugo, Sevilla, Cadis, Múrcia, Castelló, Terol, La Rioja, Àlaba, Pontevedra, Alacant, València, Las Palmas, Tenerife i Valladolid. En total, s'han esclarit 56 fets delictius a escala nacional.

La primera dona que va interposar denúncia va explicar que havia estat contactada per un suposat oficial de l'exèrcit nord-americà, qui es va guanyar la seva confiança emocional, mantenint una falsa relació durant gairebé dos anys durant els quals feia transferències a l'estafador.

La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Càceres va assumir la investigació, a través de la qual va conèixer l'existència d'una organització criminal els integrants de la qual feien aquestes estafes. Els investigats interceptaven correus electrònics entre empreses, prèvia infecció dels equips informàtics, per poder fer un ciberatac denominat 'man in the middle', amb el que aconseguien desviar els diners de factures que aquestes empreses pagaven pels seus serveis.

També s'ha pogut constatar que l'organització feia servi atacs informàtics mitjançant 'smishing' i 'vishing', tant a empreses com a particulars, i feien servir identitats usurpades a les víctimes, algunes de les quals no sabien que eren estafades, unes per ser empreses que creien haver fet bé els pagaments empresarials i altres, persones físiques, que es trobaven en la fase de captació emocional d'una estafa amorosa.

Els investigadors van posar el focus en el descobriment de l'ús massiu d'identitats robades a les víctimes, que van patir una revictimització, ja que els ciberdelinqüents van fer servir la seva identitat per cometre altres estafes a escala nacional. Actualment, encara hi ha víctimes que continuen pagant el préstec bancari que van sol·licitar i l'import del qual van entregar als estafadors, cosa que la Guàrdia Civil destaca que reflecteix el fort vincle emocional que van arribar a desenvolupar amb ells.

Dos anys d'investigació en tres fases i escorcolls a Barcelona i Cornellà de Llobregat

L'equip d'investigació tecnològica de la Guàrdia Civil a Càceres ha necessitat dos anys d'investigació, que s'ha estructurat en tres fases. S'han fet 15 escorcolls domiciliaris a les localitats de València, Burjassot o Paiporta (València), Milladoiro (A Coruña), Saragossa, Getafe, Madrid, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz o Móstoles (Madrid), Barcelona i Cornellà de Llobregat (Barcelona).

En els escorcolls s'ha intervingut gran quantitat de documentació d'entitats bancàries amb seu a l'estranger, 52 telèfons mòbils, 20 dispositius d'emmagatzemament, 18 ordinadors portàtils, 13 tauletes i sis aparells de criptoactius. També s'han localitzat dispositius des dels quals connectaven amb les víctimes per portar a terme la manipulació sentimental.

La Guàrdia Civil ha destacat que durant la investigació s'han pogut evitar estafes que estaven en procés. Només a una de les víctimes de les estafes sentimentals li van estafar 117.000 euros.

Els membres de l'organització canviaven contínuament de domicili per dificultar la seva localització. La trama estava formada per 15 persones, totes detingudes per delictes d'estafes, usurpació d'estat civil, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

A un dels arrestats li constaven nombrosos antecedents policials per estafes, així com diverses requisitòries judicials de cerca i detenció emeses per jutjats de diverses províncies.

El cas l'ha portat el jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Càceres, qui ha decretat l'ingrés a presó d'onze dels detinguts, així com la retirada de passaport i l'obligació de comparèixer en seu judicial cada setmana.