Desarticulen un grup criminal per estafar 3 milions amb el mètode del fill que demana diners
Redacció
La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal que es dedicava a estafar víctimes amb el mètode del fill que et demana diners, a través del qual haurien acumulat prop de tres milions d'euros en beneficis.
La trama feia un enviament massiu de missatges a telèfons mòbils simulant ser familiars directes que havien canviat de número de telèfon i necessitaven transferències econòmiques urgents.
Després de tretze entrades i escorcolls –nou al País Valencià i quatre a les illes Balears–, l'operació policial s'ha saldat amb deu detinguts –sis dels quals han ingressat a la presó– acusats dels delictes d'organització criminal, estafa i blanqueig de capitals. En els escorcolls, la policia ha trobat 20 vehicles d'alta gamma, joies de tota mena i diners en efectiu.
Els arrestats haurien estafat almenys 500 persones de diferents punts de l'Estat, algunes d'edat avançada i amb dificultat per moure's, a qui fins i tot els van oferir transport a domicili per portar-les al banc.
Un entramat perfectament coordinat
La investigació va començar al mes de maig gràcies a la informació obtinguda de diverses denúncies rebudes a través de la pàgina web de la Policia Nacional.
Els investigadors van recopilar més de mig miler d'atestats policials i es van analitzar més de 500.000 dades relacionades amb el seu el modus operandi: enviament de missatges, transferències de diners i trucades telefòniques.
L'entramat utilitzava una gran quantitat de línies telefòniques i comptes bancaris per dificultar qualsevol recerca i operava de forma estructurada i coordinada, amb un clar repartiment de tasques.
El centre d'operacions era un habitatge de Bétera, a la comarca del Camp de Túria, des d'on feien les estafes i contactaven amb la següent baula de l'organització, la responsable del blanqueig de tot el benefici per donar aparença de legalitat.
Beneficis de 100.000 euros en un matí
En les investigacions prèvies es va comprovar que hi havia persones utilitzades només per rebre transferències o diners en efectiu, les conegudes com a mules, mentre que els màxims responsables es mantenien ocults rere una complexa estructura criminal.
Per aquest motiu, la investigació es va orientar a identificar els encarregats de la planificació, coordinació i execució del frau massiu i situar cada integrant dins l'entramat criminal.
Part dels beneficis obtinguts, fins a 100.000 euros en només un matí, es blanquejaven a través d'activitats empresarials relacionades amb el lloguer de vehicles d'alta gamma durant l'època d'estiu a Eivissa.
Els responsables de l'organització mantenien un elevat nivell de vida gràcies als beneficis obtinguts amb les estafes.