Qui és qui en el cas Leire Díez, la taca d'oli que s'escampa i amenaça Pedro Sánchez
El cas Leire Díez continua escampant-se com una taca d'oli: aquest dijous s'hi han afegit com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu director adjunt, Manuel Llamas.
González i Belén Gualda, presidenta de la SEPI, són de moment les persones investigades que ocupen els càrrecs més alts en el govern de Pedro Sánchez, però la llista d'investigats ja és força llarga.
La llista es va ampliar aquest dilluns amb 25 persones, una de les quals era Gualda, i en el seu cas i en el de González el govern espanyol i el PSOE han defensat la seva gestió i han invocat la presumpció d'innocència.
A tots els citarà com a investigats el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que ha donat la raó a la Fiscalia Anticorrupció i a les acusacions populars liderades pel PP, que havien demanat que els imputés.
Entre els noms de la llista n'hi ha una desena que hi destaquen pel paper que els atribueix la instrucció judicial. Són aquests:
Leire Díez
Dona nom al cas perquè fa poc més d'un any va ser la protagonista d'un seguit d'àudios divulgats per la premsa que provarien que va voler frenar irregularment processos judicials que afectaven el PSOE.
En concret, que hauria buscat informació comprometedora sobre el coronel de la Guàrdia Civil Antonio Balas, responsable de les investigacions que afecten el PSOE, i també del fiscal anticorrupció José Grinda.
Quan l'escàndol es va fer públic, va demanar la baixa com a militant del partit, va negar les acusacions, va dir que estava fent una recerca periodística i va assegurar que havia mentit en les converses gravades.
Al juliol va convertir-se en investigada i al desembre la van detenir per un altre motiu: la van acusar d'haver participat en rescats fraudulents d'empreses en dificultats per part de la SEPI durant la pandèmia.
Santos Cerdán
A l'exsecretari d'organització del PSOE, implicat en el cas Koldo, el van imputar en el cas Leire Díez a finals de maig després que la Guàrdia Civil entrés a la seu central del PSOE per endur-se'n documentació.
El jutge Pedraz li atribueix l'haver ordenat presumptes pagaments a Leire Díez amb l'objectiu de frenar les investigacions judicials al PSOE mentre era secretari d'organització del partit.
Cerdán, que va ser l'home fort del PSOE entre el 2021 i el 2025, va deixar el càrrec i també l'escó al Congrés quan el van implicar en el cas Koldo, i va estar gairebé 5 mesos en presó preventiva.
Segons el jutge, s'hauria reunit gairebé 40 vegades amb Leire Díez, més de la meitat de les vegades a la seu central del PSOE, i Cerdán hauria admès almenys alguna d'aquestes trobades.
Gaspar Zarrías
Exdirigent del PSOE d'Andalusia, el van condemnar a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació en el cas dels ERO andalusos, tot i que el Tribunal Constitucional va anul·lar la condemna i està pendent de nova sentència.
Va admetre que va contractar Díez el 2024 per esbrinar si l'excomissari José Manuel Villarejo va tenir algun paper en el cas dels ERO andalusos, tot i que va assegurar que el partit no va tenir-hi res a veure.
No és del mateix parer Pedraz, que creu que va fer servir una empresa a nom seu per canalitzar quatre pagaments de 4.000 euros a Díez per amagar que eren diners del PSOE. El van imputar el mateix dia que Cerdán.
Belén Gualda
A la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, l'estan investigant per presumptes irregularitats en els rescats i ajudes a empreses durant la pandèmia.
El jutge considera que estaria relacionada amb aquestes irregularitats per "indicis de criminalitat", però el govern de Pedro Sánchez li manté la confiança perquè diu que no hi ha "cap element que la comprometi".
Aquest dilluns va transcendir la seva imputació i la de 24 persones més, entre els quals altres directius de la SEPI, directius de les empreses rescatades i també càrrecs i funcionaris d'Andalusia.
Mercedes González
A la directora de la Guàrdia Civil Pedraz l'acusa de prevaricació i obstrucció a la justícia per les 3 reunions que va mantenir amb Leire Díez, malgrat que González va assegurar que no havia fet cas de les seves peticions.
Ho va dir en una compareixença al Senat, en la qual va negar haver participat en cap trama per obstaculitzar causes judicials o interferir en investigacions dels membres del cos que dirigeix.
Com va fer amb Gualda, el govern espanyol ha defensat González i s'ha mostrat "absolutament tranquil" pel fet que s'hagi d'enfrontar a una investigació judicial.
Ana María Fuentes
Gerent del PSOE des del 2021 a proposta de Santos Cerdán, també la van imputar el dia de l'entrada a la seu del partit a finals de maig i està acusada de complicitat i també de falsedat documental.
Quan Cerdán va abandonar la secretaria d'organització del PSOE, Pedro Sánchez va integrar-la en l'equip que el va substituir, i quan la van imputar, el president del govern espanyol va defensar-la dient que "ha portat els comptes del PSOE de manera escrupolosa".
Dos advocats, un empresari i un guàrdia civil
Altres investigats destacats per estar relacionats amb el cas són l'empresari Javier Pérez Dolset, els advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo i el capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes.
Pérez Dolset, acusat de diversos delictes per l'Audiència Nacional des del 2017, ha reconegut haver col·laborat amb Leire Díez en diverses investigacions, i s'hauria reunit amb ella a la seu del PSOE.
Advocat d'alguns dels implicats, Oliver està acusat d'haver haver servit d'enllaç per fer pagaments a Díez i t
A Teijelo el va contractar Santos Cerdán per defensar-se del cas Koldo. Pedraz l'acusa d'haver rebut 125.000 euros del PSOE i el considera un actor perifèric en la trama però que hi hauria col·laborat.
Pel que fa a Sánchez Yepes, el jutge l'acusa d'haver informat Díez sobre l'estructura i alguns membres de la Unitat Central Operativa, l'UCO de la Guàrdia Civil, l'equip de la policia judicial que investiga el PSOE.
L'UCO, investigadora i presumpta víctima alhora
Així, aquest cas ja té una trentena de persones investigades per mitja dotzena de delictes, i s'està convertint en una nova macrocausa a l'Audiència Nacional amb el PSOE i el govern espanyol en el punt de mira.
Amb els mesos s'ha anat complicant amb dues grans branques. La primera és la de les presumptes clavegueres del PSOE per dificultar les investigacions judicials de quan es va destapar el cas.
En aquesta investigació l'UCO de la Guàrdia Civil té un doble paper a banda i banda de la taula, perquè és alhora qui porta la investigació judicial però també la presumpta víctima de les trames que investiga.
La segona branca és l'econòmica, que investiga la presumpta corrupció al voltant de la SEPI, amb suposades trames per rescatar empreses amb dificultats, la més destacada de les quals és la basca Tubos Reunidos.