Acusen els directors de quatre centres de menors de les Canàries de desviar 2,5 milions de la UE
Quatre responsables de centres de menors migrants no acompanyats de Gran Canària i Lanzarote i un empresari immobiliari han estat imputats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i d'associació per desviar gairebé 2,5 milions d'euros de fons europeus.
El 2022 la unitat de delinqüència econòmica i fiscal de la Policia a Canàries va posar en marxa una investigació que ha durat tres anys, després que el Banc d'Espanya detectés irregularitats. Segons els investigadors, els ara imputats haurien fet "multitud d'operacions bancàries estranyes i injustificades".
Amb els primers resultats de la investigació, la Fiscalia de Canàries va posar en marxa l'operació Tabaiba per aconseguir proves del desviament de fons europeus. La investigació, que encara continua oberta, està ara en mans del jutjat d'instrucció número 7 de Las Palmas de Gran Canària, sota la supervisió de la Fiscalia Europea.
Operacions d'estètica, vacances i factures de restaurants
Segons la Fiscalia, l'anàlisi de milers d'apunts bancaris i documents comptables indica que els cinc imputats s'haurien apropiat de part dels fons europeus Next Generation transferits a través del govern canari i el cabildo de Lanzarote per al manteniment i funcionament dels centres d'acollida de menors estrangers.
Aquests documents demostrarien que els investigats haurien desviat més d'1.100.000 euros en transferències de 25.000 euros als seus comptes particulars. També carregaven als comptes dels centres d'acollida de menors despeses particulars en operacions estètiques, vacances, restauració o gasolina.
Per a justificar el desviament de diners, manipulaven la comptabilitat, duplicaven la facturació, incloïen factures sense dates o de serveis no identificats i aliens als centres de menors.
La Fiscalia els acusa també d'ordir "un entramat de lloguers de preu desproporcionat dels immobles destinats a acollir els menors migrants". Uns preus desorbitats que de vegades triplicaven el preu real de mercat. Només amb l'alteració del preu dels lloguers dels immobles haurien aconseguit desviar 1,3 milions d'euros als seus comptes particulars.
Per tots aquests fets, se'ls investiga per delictes de blanqueig de capitals i alteració per posar diners il·lícits en actius patrimonials.
