Tres detinguts per combinar l'estafa amorosa amb inversions immobiliàries falses a Barcelona
La Guàrdia Civil ha desarticulat a Barcelona una banda criminal que es dedicava a captar diners a través d'una estafa amorosa per a suposades inversions immobiliàries. La xarxa hauria mobilitzat 760.000 euros en més de 500 operacions bancàries, i hauria obtingut fins a mig milió d'euros de benefici.
L'operació Varkov, segons l'ha denominat la Guàrdia Civil, ha acabat amb la detenció de tres persones, dos homes de 51 i 57 anys i una dona de 62, tots tres veïns de la capital catalana.
També s'han fet tres escorcolls en dos pisos i una oficina, i s'han embargat 33 comptes bancaris i sis immobles, a més de bloquejar diverses operacions financeres. També s'han intervingut dos vehicles, dispositius electrònics i diversa documentació.
Una estafa amorosa per obtenir diners per invertir
La investigació va arrencar arran de la denúncia d'una dona que afirmava que l'home amb qui mantenia una relació l'havia pressionat per invertir en un suposat projecte immobiliari d'alta rendibilitat que no es va realitzar mai. L'home havia simulat la relació afectiva durant anys i n'havia obtingut importants quantitats de diners.
Arran de la investigació, la policia va identificar dues persones més. La primera tenia una relació empresarial amb l'home amb qui gestionava conjuntament l'empresa des d'on es feien les operacions. La segona actuava com a testaferro.
El procediment va poder constatar, a més, que el flux de diners era incompatible amb l'activitat empresarial que declaraven, i que s'havien utilitzat diverses societats per donar aparença de legalitat a les operacions financeres i dificultar el seguiment dels diners.
La investigació continua oberta pel jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona per determinar l'abast real dels fets, i pels presumptes delictes d'estafa agreujada, apropiació indeguda i blanqueig de capital.
