Un "pla de negoci" amb petroli i or veneçolà estén el cas Zapatero més enllà del rescat de Plus Ultra
El sumari del cas Plus Ultra posa de manifest que la investigació de la trama presumptament liderada per José Luis Rodríguez Zapatero va molt més enllà de la companyia aèria, amb el punt de mira en l'or i el petroli.
En aquest sentit, destaca l'empresa Inteligencia Prospectiva, del veneçolà Domingo Amaro Chacón. És la que, segons la UDEF, transfereix més diners a la família Zapatero, i l'expresident hi te relació directa.
Segons el sumari, la societat veneçolana i Julio Martínez Martínez, l'empresari amic de Zapatero i presumpte testaferro, buscaven oportunitat de negoci amb un grup xinès, que es va adreçar en una carta a l'oficina de Zapatero per comprar petroli, gas, altres derivats i minerals preciosos provinents de Veneçuela. Inteligencia Prospectiva i l'empresari van aprofitar aquest contacte per buscar una cooperació fructífera i a llarg termini.
L'actual presidenta encarregada de Veneçuela, Delsy Rodríguez, anomenada la Dama, apareix en diferents converses recollides en la investigació com la persona que assigna els vaixells en què s'ha de transportar el petroli.
Un altre empresari veneçolà, Danilo Díaz Granados, hauria aconseguit, gràcies a Zapatero, la distribució de lubricants de Repsol a Veneçuela. Aquest empresari és qui va enviar caixes de vi al domicili de Zapatero, i qui, segons la policia, es referia a l'expresident amb els noms de "Zorro", "Z" o "ZZZZ". Aquest empresari, se l'investiga per corrupció a França.
Les alertes de Suïssa i França sobre Veneçuela
L'octubre del 2024, la Fiscalia Anticorrupció espanyola va presentar una denúncia al Jutjat Central d'Instrucció contra set persones acusades de formar part d'una trama de possible blanqueig de capitals comès a Espanya amb diners procedents de Veneçuela, després de rebre alertes de Suïssa i França. Aquest és l'origen de la investigació que ha acabat amb José Luis Rodríguez Zapatero imputat a l'Audiència Nacional.
La informació rebuda de les autoritats franceses i suïsses, després de comprovar que diverses de les persones que estaven investigant per blanqueig i malversació de fons públics veneçolans i tràfic d'or residien i tenien importants inversions a l'estat espanyol, està inclosa en el informe de la UDEF que consta en el sumari del cas Plus Ultra.
En aquest sentit, el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama apunta a l'existència d'un possible "pla de negoci relacionat amb el petroli i els seus derivats" i operacions de compravenda d'or en el cas pel qual s'investiga l'expresident Zapatero.
Concretament, l'Audiència Nacional sospita que part dels 53 milions d'euros del rescat de Plus Ultra aprovat pel govern de Pedro Sánchez van ser transferits "immediatament" a comptes bancaris opacs de societats instrumentals que han actuat en la venda d'or d'origen desconegut.
Les autoritats franceses i suïsses apunten a la venda d'or del banc veneçolà a través de la societat dels Emirats Àrabs anomenada Noor Capital PSC, que utilitzava societats interposades amb comptes bancaris radicats a Suïssa, activitats sobre les quals també han aportat informació els EUA.
El paper de Julio Martínez Martínez
Així es desprèn de les comunicacions i documentació intervingudes a part dels investigats i detinguts en una primera fase de l'operació --entre ells, l'expresident de Plus Ultra Julio Martínez Sola, i l'empresari Julio Martínez Martínez.
Aquest darrer, segons el sumari, no només compartia negocis amb Zapatero, a través de la consultora que ell administrava i a través de la qual pagava a l'expresident --Análisi Relevante--, sinó també viatges i gestions a Veneçuela, que l'empresari alacantí va deixar anotats en una agenda.
En la interlocutòria del jutge Calama s'exposen, per exemple, les anotacions de Julio Martínez Martínez en una agenda de color negre amb la serigrafia "Plus Ultra, Línies Aèries", intervinguda en un dels registres, relacionades amb la compravenda d'or i amb l'epígraf "Bandes ha d'estar dissimulat". "Bandes", segons el agents, fa referència al Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela.
També apareixen més anotacions relatives a percentatges en un full denominat "temes d'interès", que reflecteix "el que podria correspondre amb un pla de negoci relacionat amb el petroli i els seus derivats" al costat del percentatge 10% "en color vermell i entre parèntesi".
En diverses llibretes manuscrites confiscades per la policia, Martínez Martínez deixava constància d'"acords, decisions, compromisos, responsabilitat, terminis i esdeveniments del més alt nivell" al país. La UDEF considera que aquestes notes "revelen una possible intervenció [de Martínez] en decisions estratègiques de caràcter públic" a l'estat americà, com la "repatriació d'Edmundo González" o "l'alliberament de presos".
D'aquestes anotacions, la UDEF destaca les "nombroses referències a alts càrrecs de l'estat veneçolà" o "d'empreses estatals com CVM, PDVSA, CVG" directament vinculades a activitats d'extracció de recursos naturals del país com són, carbó, gas, petroli, or o níquel, si bé els agents no han pogut connectar, de moment, aquestes al·lusions amb "les activitats declarades" per Martínez.
