La policia intervé 240 milions d'euros a Afinsa i Fórum Filatélico en comptes de la banca Suïssa
La policia nacional ha intervingut comptes a la banca nacional Suïssa per un valor de 240 milions d'euros a les societats d'inversió Afinsa i Fórum Filatélico. El bloqueig dels comptes es va produir cinc dies després d'esclatar l'escàndol per possible frau, però no s'ha sabut fins ara, segons l'agència Europa Press, que cita fonts de la investigació. A més, un dels últims informes de l'Agència Tributària abans del registre de les seus de les dues institucions sospita, segons l'agència EFE, que Suïssa podria ser la destinació final dels pagaments fora d'Espanya realitzats per Fórum Filatélico després d'una sobrefacturació dels segells.
2 min
La Policia Nacional ha intervingut a les societats d'inversió Afinsa i Fórum Filatélico diversos comptes a la Banca Nacional Suïssa per un valor total de 240 milions d'euros, segons van confirmar a Europa Press fonts de la investigació.
El bloqueig de diversos comptes que les dues societats d'inversió tenien al banc suís es va produir cinc dies després que esclatés l'escàndol per la presumpta estafa filatèlica per ordre de la fiscalia.
La investigació d'Anticorrupció sobre el patrimoni real dels responsables d'Afinsa i Fórum Filatélico es va estendre a refugis fiscals com Gibraltar, Andorra, Suïssa i les illes del Canal de la Mànega, ja que els jutges i fiscals encarregats del cas disposaven d'informació que apuntava que els acusats podrien ocultar un important patrimoni fora d'Espanya.
L'Agència Tributària va detectar fa cinc anys que Fórum Filatélico no realitzava les compres de segells de manera directa, sinó a través de societats instrumentals que tenien un mateix domicili social fora de les seves seus, com ara dues empreses d'Andorra o una altra firma canadenca amb sucursal a Ginebra.
D'altra banda, en un dels últims informes de l'Agència Tributària abans del registre de les seus de Fórum Filatélico se sospita que Suïssa podria ser la "destinació final" dels pagaments "fora d'Espanya" realitzats per la companyia, després de fer una "sobrefacturació" dels segells. També Hisenda estima un "excés de compres" comptabilitzat per la companyia, entre el 1998 i 2001, que podria ser de 74,92 milions d'euros.
La policia va detenir un total de nou persones en l'operació contra les dues societats acusades d'una suposada estafa multimilionària que afectaria 350.000 clients.
El bloqueig de diversos comptes que les dues societats d'inversió tenien al banc suís es va produir cinc dies després que esclatés l'escàndol per la presumpta estafa filatèlica per ordre de la fiscalia.
La investigació d'Anticorrupció sobre el patrimoni real dels responsables d'Afinsa i Fórum Filatélico es va estendre a refugis fiscals com Gibraltar, Andorra, Suïssa i les illes del Canal de la Mànega, ja que els jutges i fiscals encarregats del cas disposaven d'informació que apuntava que els acusats podrien ocultar un important patrimoni fora d'Espanya.
L'Agència Tributària va detectar fa cinc anys que Fórum Filatélico no realitzava les compres de segells de manera directa, sinó a través de societats instrumentals que tenien un mateix domicili social fora de les seves seus, com ara dues empreses d'Andorra o una altra firma canadenca amb sucursal a Ginebra.
D'altra banda, en un dels últims informes de l'Agència Tributària abans del registre de les seus de Fórum Filatélico se sospita que Suïssa podria ser la "destinació final" dels pagaments "fora d'Espanya" realitzats per la companyia, després de fer una "sobrefacturació" dels segells. També Hisenda estima un "excés de compres" comptabilitzat per la companyia, entre el 1998 i 2001, que podria ser de 74,92 milions d'euros.
La policia va detenir un total de nou persones en l'operació contra les dues societats acusades d'una suposada estafa multimilionària que afectaria 350.000 clients.
