Cau una xarxa que va captar 55 dones a la guerra d'Ucraïna per estafar 4,7 milions en apostes
La Policia Nacional ha desarticulat un entramat criminal ucraïnès establert a Alacant i València que va captar almenys 55 dones al seu país per portar-les a Espanya i fer-ne servir la identitat per obrir comptes bancaris amb els quals l'organització va arribar a moure uns 4,7 milions d'euros estafats a plataformes d'apostes i jocs en línia.
En l'operació s'han detingut 12 persones --vuit a Alacant i quatre a València-- acusades dels delictes de tràfic d'éssers humans, falsedat documental, usurpació d'estat civil, frau informàtic, estafa i blanqueig de capitals. Sis dels detinguts ja estan a la presó.
L'entramat criminal captava dones vulnerables, castigades per la guerra a Ucraïna, les traslladava a Espanya i obria a nom seu comptes bancaris on traslladava els beneficis il·lícits obtinguts del frau. Després, les víctimes, que desconeixien per què viatjaven a Espanya, tornaven al seu país.
Estafa informàtica
En paral·lel a aquest delicte de tràfic, l'organització havia desenvolupat un sistema de frau mitjançant programes informàtics sofisticats per estafar plataformes de jocs en línia mitjançant múltiples identitats usurpades a més de 5.000 ciutadans de 17 nacionalitats diferents amb les quals realitzaven milers d'apostes simultànies, a quotes baixes.
Aquest sistema de frau informàtic es basava en la utilització de bots, programes dissenyats per automatitzar tasques repetitives a través d'internet o xarxes, operant molt més ràpid que una persona.
Amb aquests bots feien milers d'apostes simultànies a quotes baixes amb l'objectiu de minimitzar riscos. La Policia calcula que en només tres mesos van arribar a obtenir 60.000 euros.
Aquests capitals eren emprats en l'adquisició d'immobles de luxe en diferents països europeus i tercers estats, propietats que eren destinades a l'arrendament turístic. D'aquesta manera l'organització multiplicava els beneficis i consolidava el blanqueig.
Donada la complexitat de la recerca es va posar en marxa un equip multidisciplinari format per agents experts en diverses tipologies delictives per abordar els diferents fronts del cas. La investigació ha desembocat en una operació en què han treballat simultàniament policies d'Espanya i Ucraïna.
En l'operatiu espanyol s'han efectuat nou escorcolls domiciliaris a Alacant i València on s'han confiscat més de 200.000 euros en criptomonedes, 73.000 euros, quatre vehicles d'alta gamma, 88 telèfons mòbils, 20 ordinadors i 22 bots. També s'han bloquejat 10 immobles valorats en més de dos milions d'euros i comptes bancaris a Espanya i altres 10 països amb més de 470.000 euros.
Es calcula que al llarg de la seva activitat, el grup criminal hauria obtingut un benefici de 4.750.000 euros.
