Frau de 300 milions d'euros: desmantellen una macrotrama criminal en l'IVA d'hidrocarburs
300 milions d'euros. És la xifra que va defraudar un gran entramat criminal durant el 2024 i que ara ha estat desmantellat per l'Agència Tributària.
La macrotrama, que operava en el sector dels hidrocarburs i tenia implantació per tot l'Estat, utilitzava les declaracions trimestrals de l'IVA per defraudar grans quantitats de diners.
Tenia una estructura "vasta i complexa", segons l'Agència Tributària: estava formada per 38 societats, cosa que el converteix en el segon entramat criminal més gran de la història en el sector dels hidrocarburs.
L'operació amb què se l'ha desarticulat, denominada Pamplinas Stars, ha acabat amb la detenció de cinc persones considerades les responsables de l'organització.
Un dels líders ja es troba a la presó per presumptes delictes contra la hisenda pública, organització criminal i blanqueig de capitals.
En els 18 escorcolls fets, s'han intervingut 42 immobles, 82 vehicles, dues embarcacions, criptomonedes, un gran volum d'efectiu, dues obres d'art, 180 quilos d'or i 64 rellotges, entre altres articles.
En total, un patrimoni que supera els 21 milions d'euros.
Declaracions de l'IVA falses
La xarxa criminal va començar amb un operador majorista que venia grans quantitats d'hidrocarburs a finals del 2023.
L'esquema per defraudar es basava en la declaració trimestral de les quotes d'IVA: declarava un IVA repercutit molt inferior a les vendes reals i un IVA suportat molt superior a les compres que feia.
Els fons obtinguts es traslladaven a l'estranger. Tot plegat amb l'ajuda de diverses empreses instrumentals per impedir-ne la traçabilitat.
Després que l'Agència Tributària expulsés del mercat la primera operadora, durant el 2024 se'n van detectar dues més que haurien defraudat desenes de milions d'euros amb el mateix modus operandi.
