Entrades falses i una xarxa de "mules bancàries": cop a un entramat de ciberestafes amb 146 víctimes
La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada a cometre estafes informàtiques de manera massiva que hauria robat 430.000 euros. Han detingut 44 persones, a qui s'acusa de delictes d'estafa, blanqueig de capitals i organització criminal.
Durant l'operació s'han dut a terme un total de 14 registres: cinc a la demarcació de Barcelona i quatre a Tarragona, a més de dos a Màlaga i un a les províncies d'Almeria, Cadis i Ciudad Real.
La xarxa duia a terme campanyes d'estafes telefòniques –vishing– i a través de missatges de text –smishing– per fer-se passar per treballadors de banca i robar dades personals i bancàries o instal·lar virus als mòbils.
També duien a terme falsos contractes de lloguer d'habitatges i es dedicaven a la revenda fraudulenta d'entrades per a concerts i esdeveniments multitudinaris. Així mateix, alguns membres de la banda estaven especialitzats en l'adquisició i revenda fraudulenta de dispositius electrònics d'alta gamma.
L'organització també disposava de gestors d'una extensa xarxa de "mules bancàries", és a dir, persones que de manera conscient o inconscient ajuden les organitzacions criminals a blanquejar diners deixant que utilitzin els seus comptes bancaris per rebre i transferir fons fraudulents.
Un "entramat estable i fortament jerarquitzat"
Segons informa la Policia Nacional, els detinguts canalitzaven els beneficis cap a diferents comptes bancaris a través d'un "entramat estable i fortament jerarquitzat" i després els convertien en criptoactius per blanquejar-los i dificultar la traçabilitat dels diners.
L'organització actuava "de forma perfectament estructurada", amb diferents integrants especialitzats que operaven de forma continuada i recorrien a diferents modalitats de frau per captar les seves víctimes.
La investigació es va iniciar el maig del 2024, arran de la denúncia d'una víctima. En total, s'han aclarit 146 denúncies de persones que han sofert un perjudici global de més de 430.000 euros.
Durant els registres, els agents han intervingut 3.410 euros en efectiu i criptoactius valorats en 54.000 euros. També han confiscat 70 línies telefòniques, 57 targetes bancàries, 43 targetes SIM, 24 mòbils, quatre ordinadors, cinc memòries USB, 773 grams d'haixix, una defensa extensible, una catana i diversos aparells electrònics.
