L'UCO situa Leire i Cerdán al capdavant d'una suposada trama per "protegir els interessos" de Sánchez

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz apunta que l'exmilitant socialista Leire Díez i l'exdirigent del PSOE Santos Cerdán estarien presumptament al capdavant d'una trama "criminal" per desmuntar procediments judicials que afectessin el PSOE i protegir d'aquesta manera "els interessos" del president Sánchez i el seu govern.

Segons consta al sumari de la causa, al qual ha tingut accés 3CatInfo, de la investigació de l'UCO es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama "hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE, i, directament o indirectament, a determinats membres del govern o al seu president".

A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles "amb els de dalt" en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil Rubén Villalba, imputat en el cas Koldo.

Un dels altres aspectes destacats són els 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar en l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència andalús Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.

Tal com consta en l'acta d'escorcoll del domicili, els agents van trobar a la sala una bossa de color negre amb "tres feixos units amb gomes", que contenien 200 bitllets de 50 euros, 200 bitllets de 20 euros i 105 bitllets de 20 euros. En una habitació del domicili de Zarrías, dins d'un sobre d'una entitat bancària que hi havia en una bossa, van localitzar 75 bitllets de 50 euros.

Durant la seva investigació, la Guàrdia Civil recull el testimoni de persones que la trama hauria intentat subornar, com l'empresària Carmen Pano, esquitxada pel cas Koldo, que va explicar que la trama li va oferir més de 20.000 euros si canviava de versió i negava haver portat diners en efectiu a la seu del PSOE.

Pano afirma que li van oferir pagar el lloguer o el casament de la seva filla, uns 25.000 euros, a canvi de canviar la seva versió judicial per protegir Ábalos i Koldo, i culpar exclusivament Víctor de Aldama. També recull el testimoni d'altres empresaris amb qui haurien intentat contactar per desmuntar l'acusació contra el germà de Pedro Sánchez.

Irregularitats en contractacions públiques, l'origen del cas

A l'origen del cas, el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz investigava Leire Díez per presumptes irregularitats en contractacions públiques al costat de Vicente Fernández, l'expresident de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, i del propietari de Servinabar, Antxon Alonso, pròxim a Santos Cerdán, l'exsecretari d'Organització del PSOE.

Segons la investigació, Díez, Fernández i Alonso s'aprofitaven de la seva posició i capacitat d'influència sobre persones vinculades a la funció pública per obtenir "el màxim benefici econòmic a través del cobrament de comissions".

Tots tres van ser detinguts al desembre per malversació, tràfic d'influències i organització criminal. Van quedar en llibertat amb mesures cautelars.

Paral·lelament, el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va començar a investigar si es van fer pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol, com el del germà de Sánchez a Badajoz o el cas Koldo.

Santos Cerdán i Ana María Fuentes, entre els principals investigats

El magistrat Santiago Pedraz també va acordar investigar l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, perquè sospita que podria haver ordenat els suposats pagaments a l'exmilitant socialista quan encara era al càrrec.

El jutge Pedraz situa el "punt d'inflexió" en una reunió celebrada a la seu del PSOE al carrer Ferraz el 26 d'abril del 2024, dos dies després que Sánchez enviés la carta a la ciutadania anunciant que es prenia uns dies de reflexió després de la imputació de la seva dona, Begoña Gómez.

En aquesta trobada, el jutge assenyala que Leire Díez i l'empresari Javier Pérez Dolset van reunir-se amb Santos Cerdán i amb qui va ser cap de gabinet de Sánchez abans d'arribar a La Moncloa, Juan Manuel Serrano, així com amb el director de Comunicació del PSOE, Ion Antolín, entre d'altres.

La investigació de l'UCO documenta almenys 39 reunions entre Díez i membres del PSOE, la majoria amb Cerdán. Segons Pedraz, 22 de les reunions van tenir lloc a Ferraz, i hi va haver 17 trobades més entre l'abril del 2024 i el 31 de maig del 2025, quan va tenir lloc la darrera.

La interlocutòria del magistrat fixa en 4.000 euros mensuals el pagament acordat a Díez, presumptament sufragats amb fons del partit i camuflats a través de la consultora de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia Gaspar Zarrías i del despatx de l'advocat Ismael Oliver. La totalitat de pagaments rastrejats per Pedraz supera els 170.000 euros.

També investiga la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, nomenada el 2021 a proposta de Santos Cerdán, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia Gaspar Zarrías i l'empresari Javier Pérez Dolset, per delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, fals testimoni i acusació, falsedat documental, prevaricació, tràfic d'influències i un delicte contra les institucions de l'Estat.

Pels mateixos delictes s'investiga també Ismael Oliver, que va ser advocat de l'exassessor del ministeri de Transports, Koldo García, i l'advocat Jacobo Teijelo, que exerceix la defensa de Cerdán en el cas Koldo. A banda, hi ha investigat Juan Sánchez Yepes, guàrdia civil i exmembre de l'UCO.

Respecte a la gerent socialista, Pedraz considera que hi ha indicis per acusar-la almenys de còmplice dels delictes mencionats i com a possible autora del delicte de falsedat de documents mercantils en relació a l'emissió de factures falses. Pedro Sánchez va sortir a defensar Fuentes i va assenyalar que "ha portat els comptes" del PSOE "de manera escrupolosa".

L'entrada de l'UCO a Ferraz, l'últim episodi del cas

L'últim capítol del cas Leire es va produir aquest dimecres quan agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van estar durant gairebé 12 hores a la seu del PSOE al carrer Ferraz, a Madrid, per requerir documentació i arxius electrònics.

Entre altres assumptes, el magistrat de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va requerir al PSOE la documentació relativa a la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del 2024.

Pedraz va ordenar l'entrada a Ferraz en una ampliació de la investigació oberta sobre Díez, que va deixar de militar al PSOE el juny del 2025, quan va esclatar el cas i va demanar la baixa voluntària.

Més enllà de Ferraz, l'UCO també va entrar al domicili de Santos Cerdán i de l'empresari Javier Pérez Dolset i al despatx a Madrid de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia Gaspar Zarrías.

Els agents de la policia judicial també han anat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid per recopilar documents i testimonis sobre una possible filtració d'informació.

Enmig d'aquesta allau de causes judicials, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials al PSOE conegudes. La compareixença es podria fer el dimecres 24 de juny, perquè Sánchez també preveu informar de la reunió del Consell Europeu, que s'ha de celebrar a Brussel·les el 18 i el 19 de juny.