La UDEF situa a casa de Zapatero la "planificació" de les ordres "més sensibles" del cas Plus Ultra
La investigació policial situa la casa de l'expresident espanyol José Luís Rodríguez Zapatero com a nucli de planificació i direcció de la presumpta trama de corrupció i tràfic d'influències.
El jutge de l'Audiència Nacional que investiga la causa de Plus Ultra, José Luis Calama, ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas.
La investigació evidencia "l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències, liderada per Zapatero", amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra.
L'actuació d'aquesta xarxa es desenvoluparia sota l'aparença formal d'assessorament, representació institucional o consultoria estratègica, encobrint una operativa dirigida a obtenir decisions administratives favorables a canvi de contraprestacions econòmiques.
El sumari, al qual ha tingut accés 3CatInfo, inclou nous informes policials que insisteixen en el "lideratge" de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting de les filles.
La investigació apunta que a Zapatero el seguirien l'empresari Julián Martínez Martínez, però també destaca el paper de la secretària de l'expresident com a peça "essencial" de la trama --a qui atribueix al generació de documentació comptable fictícia-- i el de les seves dues filles, Laura i Alba.
Segons la Policia Nacional, la direcció de la trama no es circumscriuria només a l'oficina, "sinó que es desplaçaria a l'entorn del seu domicili" per tenir "més control" de la informació, un espai idoni, diu, "per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat".
La policia veu un "patró logístic" en la recepció d'enviament i l'emissió de factures en les que consta el domicili de Zapatero, aludint a l'enviament de caixes de vi o factures emeses per Análisis Relevante.
El tercer informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional subratlla el "lideratge no visible" de l'exlíder del PSOE, però el sumari sosté que Zapatero tenia el control de l'organització i les operacions més rellevants.
La unitat de delictes econòmics i fiscals va demanar escorcollar la casa de Zapatero, però el fiscal s'hi va oposar i el jutge ho va desestimar.
Sí que es va escorcollar dimarts passat el despatx de l'expresident. I aquest dilluns s'ha sabut que allà la policia va trobar, en una caixa forta, un centenar de joies, a més dues memòries USB, dos discos durs i diverses carpetes amb documentació amb el nom d'empreses que apareixen a la investigació del cas Plus Ultra.
Segons la seva secretària, Gertrudis Alcázar, les joies i els rellotges procedeixen d'una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i de regals de viatges.
En l'escorcoll a la casa de Julio Martínez, qui seria la mà dreta de Zapatero, el mes de desembre, quan va ser detingut, la policia nacional va requisar 286.070 euros amagats en metàl·lic, amagats en bosses, caixes i calaixos, i fins i tot en un radiador, a més de nou rellotges, quatre portàtils i fins a catorze mòbils.
Amb l'aixecament del sumari, el magistrat ha entregat a les parts el resultat de la investigació. En total, són més de 800 pàgines, entre les quals hi ha informació sobre l'abocament de dades de 12 telèfons mòbils, informes de l'Oficina Antifrau i de l'Agència Tributària, atestats i escrits de la Fiscalia Anticorrupció.
"Zapatero aquí mana"
Els detalls de la investigació - inclosos en el sumari- arriben una setmana després que l'Audiència Nacional anunciés la imputació de l'expresident per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals en el marc del rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
Segons la documentació del sumari, l'origen de la investigació es troba en informacions enviades el 2024 per les autoritats franceses i suïsses sobre una presumpta estructura internacional de blanqueig de capitals vinculada a Veneçuela, Emirats Àrabs i societats instrumentals repartides per diversos països.
A finals del 2025 i principis del 2026, van aparèixer referències a Plus Ultra, la SEPI i l'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero.
La UDEF sosté que l'aerolínia va intentar obtenir el rescat públic de 53 milions d'euros "mitjançant l'ús de dues vies d'influència", la de l'exministre José Luis Ábalos i la de l'expresident Zapatero, que va acabar sent la més efectiva.
Segons el sumari, Ábalos, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar el març del 2021, una setmana després que el consell de ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
"Zapatero aquí mana". La UDEF considera rellevant aquest missatge textual incautat d'un dels directius de Plus Ultra de finals del 2020, en referència a la percepció que tenien els empresaris de l'aerolínia sobre la seva capacitat d'influència en les institucions veneçolanes.
Per la UDEF, aquestes comunicacions reforçarien la tesi que l'entorn de Plus Ultra recorria als contactes de Zapatero per desbloquejar tràmits i obtenir suport del govern espanyol.
El jutge de l'Audiència Nacional ha emès una ordre internacional de detenció contra Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
Segons els indicis del procediment, Reyes i altres gestors de l'aerolínia van ""idear un presumpte pla per apropiar-se dels 53 milions d'euros del rescat. Reyes hauria ordenat transferir la quantitat rebuda per part del govern espanyol a comptes bancaris a societats instrumentals opaques de Gibraltar, Suïssa, Montenegro, Regne Unit i Illes Maurici".
El magistrat ha reclamat a la SEPI tota la documentació del rescat de Plus Ultra, i obre dues peces separades perquè hi podria haver terceres persones implicades.
Segons la policia nacional, la SEPI –que ha reiterat la "màxima col·laboració" amb la justícia-- els va donar informació "incompleta" i diverses "carpetes buides" vinculades a aquest préstec, del que se n'investiguen irregularitats.
El jutge demana bolcar un correu de Zapatero
Per al jutge José Luis Calama, el "centre físic de coordinació" de l'entramat és el despatx de l'expresident al carrer Ferraz. El magistrat torna a situar la secretària de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, com a "peça operativa essencial".
Considera "especialment rellevant accedir al contingut de les comunicacions" i, per això, ha sol·licitat el "contingut íntegre" dels correus electrònics corporatius del compte "presidentesapatero", del qual és usuària principal la seva secretària, així com també de les filles de Zapatero.
Considera el compte de correu "presidentesapatero" "el node central de comunicació interna de l'organització".
Des d'aquest compte es transmeten instruccions, es coordinen actuacions, s'elaboren esborranys de factures i s'articula l'aparença documental de l'activitat econòmica de la xarxa.
El mateix dia que va acordar investigar Zapatero com a "vèrtex" d'una presumpta trama de tràfic d'influències a favor de Plus Ultra, el jutge també va sol·licitar el contingut d'una sèrie de comptes de correu, entre els quals també n'hi ha altres de l'empresa What The Fav, administrada per les filles de l'expresident.
L'informe de la UDEF posa al punt de mira 2,6 milions
L'informe de la UDEF que ha servit al jutge per imputar José Luis Rodríguez Zapatero desglossa tots els diners que l'expresident espanyol hauria cobrat entre el 2020 i el 2025 per, tal com apunta el magistrat, mediar en el rescat de 53 milions que el govern va donar a l'aerolínia Plus Ultra.
Tot plegat, segons la UDEF, és part d'una organització delinqüent "liderada i basada en els contactes de Zapatero". Els beneficiats, segons els agents, eren l'expresident espanyol i les seves dues filles.
En total sumen 4.079.799,04 euros dividits en dos blocs, segons qui va rebre els fons o quina via es va fer servir per canalitzar-los.
D'una banda, hi ha ingressos per valor de 2,6 milions d'euros rebuts en 174 transferències a empreses vinculades a l'expresident o a les seves dues filles.
Són diners de societats relacionades amb la investigació, com Análisis Relevante, l'empresa de Julio Martínez Martínez, detingut al desembre.
Segons la UDEF, Martínez, amic de Zapatero, seria el cap de la trama. Hauria pagat 490.780 euros a l'expresident espanyol i 239.755 més a What The Fav, l'empresa de les seves dues filles.
De fet, el jutge ja ha ordenat bloquejar aquestes quantitats dels comptes bancaris de Zapatero.
Calama considera Zapatero com el presumpte "líder no visible" d'una "estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències" per a "l'obtenció de beneficis econòmics". L'ha citat a declarar el 2 de juny.
Malgrat que no tots els pagaments són sospitosos, la policia inclou els més "rellevants", com les 55 transferències que Zapatero va rebre de Kreab Iberia SL per valor de 851.180 euros.
Els agents també destaquen 37 pagaments de Thinking Heads de 649.552 euros i 37 més de Gate Center per un import total de 352.980 euros.
Un informe de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau apunta que tant Thinking Heads com Gate Center també van pagar diners a What The Fav.
Pagaments directament a Zapatero
El segon bloc suma 1,59 milions transferits directament a l'expresident espanyol per tasques com assessorament, consultoria o conferències.
En un vídeo publicat després de ser imputat, Zapatero es defensa dient que tots els diners rebuts corresponien a feines reals i estan plenament justificats i declarats.
L'informe de la UDEF també destaca una operació relacionada amb la compra d'un habitatge. Zapatero i la seva dona, Sonsoles Espinosa, van adquirir un immoble a Madrid a principis del 2024 per un import de 580.000 euros.
Van demanar una hipoteca de 500.000 euros, però un any més tard van cancel·lar el préstec i van abonar de cop 498.000 euros. Segons fonts de l'entorn de l'expresident, eren diners guanyats després de vendre un altre pis.
